证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-015
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）
于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》。现将有关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876 号”核准，公司向社会公开发行普通股（A 股）1,865 万股，募集资金净额为 330,459,514.15 元，到账时间
为 2017 年 11 月 7 日。
二、 募集资金投资项目概况
（一）募投项目变更情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金项目 拟投入金额 核准文号
1 生物过程装备生产项目 21,400.00 象发改备[2016]27 号
2 酿造与无菌灌装实验室项目 4,492.00 象经技备[2016]014 号
3 补充流动资金 7,153.95 -
合计 33,045.95 -
经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2018 年第七次临时股东大会审议批准，公司将“生物过程装备生产项目”的募集资金金额由
21,400 万元调整为 14,408 万元，结余的 6,992 万元资金投入乐惠国际全资子公司
宁波精酿谷科技有限公司（以下简称“宁波精酿谷”）的“大目湾项目”，同时将 “酿造与无菌灌装实验室项目”的实施主体由乐惠国际变更为宁波精酿谷，实施 地址由原来的象山县贤痒镇小蔚庄地块 2-1 地块变更为宁波市象山县大目湾新 城。变更后的募投项目情况如下：
序 投资项目 募投金额（万元） 实施主体 实施地点
号 变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后
生物过程装 乐惠国 乐惠国 象山县贤痒镇 象山县贤痒镇
1 备生产项目 21,400.00 14,408.00 际 际 小蔚庄地块 2- 小蔚庄地块 2-
1 1
酿造与无菌 乐惠国 宁波精 象山县贤痒镇 宁波市象山县
2 灌装实验室 4,492.00 4,492.00 际 酿谷 小蔚庄地块 2- 大目湾新城
项目 1 地块
3 补充流动资 7,153.95 7,153.95 乐惠国 乐惠国 -- --
金 际 际
4 大目湾项目 0 6,992.00 -- 宁波精 -- 宁波市象山大
酿谷 目湾新城
合计 33,045.95 33,045.95 -- -- -- --
（二）募投项目实际使用及进展情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募投项目资金使用情况如下：
拟投入金额 已投入金额 原计划达到预定可
序号 募集资金项目
（万元） （万元） 使用状态
1 生物过程装备生产项目 14,408.00 10,034.73 2020 年 12 月 31 日
2 酿造与无菌灌装实验室项目 4,492.00 1,571.28 2021 年 2 月 28 日
3 补充流动资金 7,153.95 7,153.95 不适用
4 大目湾项目 6,992.00 4,615.83 2021 年 2 月 28 日
合计 33,045.95 23,375.79
三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）本次募集资金投资项目延期的情况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，决定对部分 募投项目进行延期，具体情况如下：
项目名称 调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
酿造与无菌灌装实验室项目 2021 年 2 月 28 日 2021 年 12 月 31 日
大目湾项目 2021 年 2 月 28 日 2021 年 12 月 31 日
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
由于受新冠疫情的影响，公司“大目湾项目”施工进度受到了一定的影响，目前该项目主体建设施工已经基本完成，尚需进行外围附属设施收尾以及装修等工作，公司决定将“大目湾项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月31 日。“酿造与无菌灌装实验室项目”在“大目湾项目”场所内，需“大目湾项
目”基础建设工程完工后一起整体竣工验收，且截止 2020 年 12 月 31 日该项目
使用金额为 1,571.28 万元，目前已经安装完成处于投料调试阶段，尚需进一步投
入，审慎起见一并延期至 2021 年 12 月 31 日。
“生物过程装备生产项目”于2020年12月31日已经达到预定可使用状态，但后续尚有竣工验收等款项未完全支付，公司将另行履行信息披露义务。
四、本次募集资金项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形。本次延期将有利于公司更加有效的使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。
五、审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》，认为本次对部分募集资金投资项目延期，是受新冠疫情的影响，根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损
害公司股东利益的情形，同意将“大目湾项目”和“酿造与无菌灌装实验室项目”
达到预定可使用状态的时间由 2021 年 2 月 28 日调整至 2021 年 12 月 31 日。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》，认为本次将“大目湾项目”和“酿造与无菌灌装实验
室项目”达到预定可使用状态的时间由 2021 年 2 月 28 日调整至 2021 年 12 月
31 日，是根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形。
（三）独立董事的意见
公司本次对“大目湾项目”和“酿造与无菌灌装实验室项目”延期，是根据客观情况结合募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形。本次“大目湾项目”和“酿造与无菌灌装实验室项目”延期符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等法律法规的规定。因此，我们同意将该募集资金投资项目进行延期。
（四）保荐机构核查意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的相关要求。
综上，保荐机构对公司募集资金投资项目的延期事项无异议。
六、备查文件
1.《公司第二届董事会第十八次会议决议》
2.《公司第二届监事会第十三次会议决议》
3.《公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4.《五矿证券有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行部分募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日
查看PDF原文
