证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-035
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于向全资子公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：Pacific maritime limited。
投资金额：公司拟向 Pacific maritime limited 增加投资 999 万美元。
特别风险提示：本次增加投资是公司的自有资金，不存在挤用生产经营
用资金的情况，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响；本次增加
投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所
规定的重大资产重组；本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决
策权限，无需提交公司股东大会批准；本次增加投资为对外投资，需履
行相关主管部门的审批、核准或备案手续。
一、增加投资事项概述
（一）增加投资的基本情况
Pacific maritime limited（以下简称“Pacific”） 于 2009 年 4 月 3 日在香港成
立，股本 1 港元，由宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股。
2019 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了在巴西设立公
司的事项，投资总额为 300 万美元；2020 年 3 月 14 日，第二届董事会第十次会
议审议通过了在德国设立孙公司的事项，投资总额为 150 万欧元。前述投资主体均为 Pacific。
鉴于设立公司资金需求，公司拟对 Pacific 增加投资 999 万美元。增加投资
后，公司仍持有 Pacific100%的股权。
（二）董事会审议情况
2020 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向香港子公司太平洋增加投资的议案》，同意向 Pacific 增加投资 999 万美元。
本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。
本次增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增加投资标的基本情况
公司名称：Pacific maritime limited
注册地点：31/F 148 Electric Road North Point HK
主营业务：境外投资。
与本公司关系：公司直接持有 Pacific 100%股权。
截止 2019 年 12 月 31 日，Pacific 的基本财务指标如下：
单位：万元
2019 年 12 月 31 日
主要财务数 总资产 851.63
据（万元） 总负债 4,633.42
净资产 -3,781.80
三、增加投资对公司的影响与风险提示
（一）增加投资对公司的影响
本次增加投资主要用于满足设立海外公司的资金需求，有利于推动公司境外业务的发展，进一步提升公司的海外竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）增加投资的风险提示
1．本次增加投资是用公司的自有资金，公司现金流正常，不存在挤用生产经营用资金的情况，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
2．本次增加投资为对外投资，需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。
3．本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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