证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-033
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,175,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3499
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事赖云来先生、黄粤宁先生、林敬伟先生、
李毅文先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事林通先生出席了本次会议；
3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议，公司副总经理于化和先生、刘飞先生、董向阳先生和财务总监吴勃先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,175,201 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,175,201 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,175,201 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,174,701 99.9980 1,000 0.0020 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,175,201 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
6、议案名称：关于审议续聘乐惠国际2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,175,201 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
7、议案名称：关于审议乐惠国际会计政策调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,175,201 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
8、议案名称：关于审议乐惠国际预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,624,400 99.9891 500 0.0109 0 0.0000
9、议案名称：关于审议乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,174,701 99.9980 1,000 0.0020 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,175,201 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议乐惠国际董事2018年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,150,901 99.9505 1,000 0.0019 23,800 0.0476
12、 议案名称：关于审议乐惠国际监事2018年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,150,901 99.9505 1,000 0.0019 23,8
