证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-022
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年4月15日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2018年4月25日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，亲自出席董事7名，委托出席董事2名（陈小平董事、李毅文董事分别委托申林董事、林敬伟董事出席本次会议并表决）。会议由董事长赖云来先生主持，部分监事和高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《乐惠国际2017年度总经理工作报告》的议案。
董事会审议通过了《乐惠国际2017年度总经理工作报告》，报告回顾总结了
公司总经理及管理层在2017年开展的主要工作和对2018年的工作计划。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《乐惠国际2017年度独立董事述职报告》的议案。
董事会审议通过了《乐惠国际2017年度独立董事述职报告》，报告总结了
公司独立董事在2017年度开展工作情况。公司独立董事将在公司2017年年度股
东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《乐惠国际董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
的议案。
董事会审议通过了《乐惠国际董事会审计委员会2017年度履职情况报告》，
报告总结回顾了审计委员会在2017年度开展的工作，报告了对职责范围内的重
大事项进行审议的情况。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《乐惠国际2017年度董事会工作报告》的议案。
董事会审议通过了《乐惠国际2017年度董事会工作报告》，报告全面总结了
公司董事会在2017年开展的各项工作和2018年董事会工作计划及公司战略。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案。
董事会审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案。
公司拟以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利2,235万元，本次不送
股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（七）审议通过了《乐惠国际2017年年度报告及其摘要》的议案。
董事会审议通过了《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要，具体内容详见
公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年
年度报告》和《乐惠国际2017年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（八）审议通过了《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案。
同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计
机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（九）审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》的议案。
董事会审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》，报告的具体内
容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017
年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十）审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案。
董事会审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用情况》的议案，具
体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十一）审议通过了《关于乐惠国际会计政策调整》的议案。
公司根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》以及公司的实际情况，对公司会计政策进行了相关调整，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-027）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十二）审议通过了《乐惠国际预计2018年度日常关联交易》的议案。
董事会对公司2017年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司
2018年度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2018年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事赖云来和
黄粤宁在本议案表决时进行了回避。
（十三）审议通过了《乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度》
的议案。
董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：
2018-029）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十四）审议通过了《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案。
董事会审议通过了公司编制的《乐惠国际2017年度社会责任报告》，同意公
司2018年度在助学、扶贫、捐款等公益支出的预算为50万元。具体内容详见公
司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年度
社会责任报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十五）审议通过了《选举乐惠国际第一届董事会副董事长》的议案。
经董事会提名委员会审核，董事会选举黄粤宁先生为公司第一届董事会副董事长，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十六）审议通过了《聘任乐惠国际副总经理》的议案。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董向阳先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十七）审议通过了《聘任乐惠国际董事会秘书》的议案。
公司原董事会秘书董向阳先生因为职务调整，向董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴再红女士为公司董事会秘书，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。吴再红女士已于2018年4月25日向董事会申请辞去公司证券事务代表职务。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十八）审议通过了《乐惠国际董事2018年薪酬》的议案。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十九）审议通过了《乐惠国际高级管理人员2018年薪酬》的议案。
