证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-009
浙江物产环保能源股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议通知
于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11
名，监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(四)审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(五)审议通过《关于 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(六)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事 2023 年度述职报告》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(八)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2023 年社会责任暨 ESG 报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
社会责任（ESG）报告》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(十)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(十二)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于高级管理人员职务变动的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(十五)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实
可靠，同意计提资产减值准备。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(十六)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(十七)审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十八)审议通过《关于预计 2024 年度担保额度暨关联交易的议案》
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2024年度担保额度暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十九)审议通过《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决情况：同意 9票，反对0 票，弃权0票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
(二十)审议通过《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案无异议，并出具了专项说明。
表决情况：同意 9票，反对0 票，弃权0票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(二十三)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决情况：同意 9票，反对0 票，弃权0票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对0 票，弃权0票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
(二十五)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(二十六)审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
(二十七)审议通过《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》
同意调整薪酬与考核委员会及投资者关系管理委员会成员。
调整后，薪酬与考核委员会由金雪军先生、蔡舒女士、邓川先生组成，金雪军先生为召集人；投资者关系管理委员会由陈明晖先生、蔡舒女士、周劲松先生组成，陈明晖先生为召集人。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
(二十八)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十九)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权0 票。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月19日
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