证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-068
浙江物产环保能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日
召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、董事长：陈明晖先生
2、副董事长：黎曦先生、王晓光先生
3、董事会成员：非独立董事陈明晖先生、黎曦先生、王晓光先生、叶光明先生、蔡舒女士、马蕴春先生以及独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生、邓川先生。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会
召集人：陈明晖先生
成员：叶光明先生、杜欢政先生
2、董事会提名委员会
召集人：周劲松先生
成员：黎曦先生、金雪军先生
3、董事会薪酬与考核委员会
召集人：金雪军先生
成员：王晓光先生、邓川先生
4、董事会审计委员会
召集人：邓川先生
成员：陈明晖先生、杜欢政先生
5、董事会投资者关系管理委员会
召集人：陈明晖先生
成员：蔡舒女士、王竹青先生
独立董事在公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员邓川先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致。
三、第五届监事会组成情况
1、监事会主席：毛荣标先生。
2、监事会成员：非职工代表监事毛荣标先生、王建荣先生、徐宝良先生及职工代表监事蔡元栋先生、金成先生。
四、高级管理人员聘任情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司第五届董事会同意聘任黎曦先生为公司总经理，聘任李辉先生、林开杰先生、林小波先生、朱方超先生为公司副总经理，聘任王竹青先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任张健先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与公司第五届董事会一致，高级管理人员简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：洪于巍女士、朱磊倩女士。上述证券事务代表任期与公司第五届董事会一致，证券事务代表简历详见附件。董事会秘书王竹青先生及证券事务代表洪于巍女士、朱磊倩女士的联系方式如下：
联系电话：0571-87231399
传真号码：0571-87215672
电子邮箱：wchnsa@zmee.com.cn
通讯地址：杭州市庆春路 137 号华都大厦 7 楼
邮政编码：310003
六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，因任期届满，公司第四届董事会董事廖建新先生、黄铁飞先生、陆士敏先生不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员。截至本公告披露日，廖建新先生、黄铁飞先生、陆士敏先生未持有公司股票。
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日
附件：
董事会成员简历
陈明晖先生：男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师。1992 年 8 月至 2011 年 10 月在物产中大金属集团有限公司（及
前身）历任员工、财务部经理助理、副经理、所属宾馆总经理、炉料部副经理、
运营管理部总监等职务；2011 年 10 月至 2014 年 5 月在浙江省物产集团有限公
司担任流通部部长；2014 年 5 月至 2023 年 8 月担任公司副董事长；2014 年 12
月至 2023 年 8 月担任公司总经理，现任公司董事长。陈明晖先生未直接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
黎曦先生：男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师。1991 年 8 月至 2008 年 4 月历任浙江物产金属集团有限公司投
资管理部副经理、人力资源部总监；2008 年 4 月至 2015 年 12 月任物产中大集
团人力资源部部长；2015 年 12 月至 2023 年 7 月任物产中大元通汽车有限公司
党委副书记、副董事长，现任公司副董事长兼总经理。黎曦先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
王晓光先生：男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1989 年 7 月至 1990 年 12 月在浙江农业大学担任员工；1990 年 12 月至 2001
年 2 月在浙江省委高校工委历任副主任科员、主任科员；2001 年 2 月至 2008 年
5 月在浙江省委组织部历任主任科员、副调研员；2008 年 5 月至 2015 年 10 月在
浙江中大集团股份有限公司历任副总裁、工会主席等职务；2015 年 10 月至 2017
年 7 月在浙江中大集团国际贸易有限公司担任董事长；2017 年 7 月至今担任公
司副董事长。王晓光先生未直接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
叶光明先生：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学
硕士，助理研究员。曾任丽水市中级人民法院法警支队副支队长，浙江省教育厅宣教处副主任科员、校园安全管理处主任科员，物产中大集团股份有限公司实业部、安全生产部副总经理、供应链二部副总经理，现任物产中大集团股份有限公司供应链二部总经理。叶光明先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
蔡舒女士：女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，高级经济师，曾任物产中大集团股份有限公司党委办公室、办公室主任助理，现任物产中大集团股份有限公司董事会办公室副主任。蔡舒女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
马蕴春先生：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，高级工程师，现任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事长、党支部书记。曾任山海关桥梁厂干部，秦皇岛港务局六公司机电科干部，装船队副队长、队长，2003 年 4 月任秦皇岛港务集团有限公司第六港务分公司副经理，
2003 年 9 月任秦皇岛港务集团有限公司物流分公司经理，2008 年 3 月任秦皇岛
港务集团有限公司第一港务分公司经理，2008 年 6 月任秦皇岛港股份有限公司
第一港务分公司经理，2014 年 6 月任秦皇岛港股份有限公司第一港务分公司经理、党委副书记，2016 年 1 月任河北港口集团投资管理有限公司董事、总经理、党支部副书记，河北港口集团上海投资有限公司董事、董事长、总经理，2017 年10 月兼任河北港口集团资本运营部副部长。2019 年 9 月至今任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事、总经理、党支部副书记，河北港口集团上海投资公司董事长、总经理，现任公司董事。马蕴春先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
杜欢政先生：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，同济大学教授，博士生导师。主要研究领域为资源循环利用产业、循
环经济与区域经济、生态文明与可持续发展。1984 年 9 月至 2014 年 7 月在浙江
冶金专科学校历任教师、系主任、教授、副校长等职务；2014 年至今在同济大学担任教授、博士生导师、所长；2020 年 8 月至今在公司担任独立董事。杜欢政先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司独立董事的其他情形。
金雪军先生：男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，浙江大学教授，博士生导师。1984 年 12 月至今于浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授。2020 年 8 月至今在公司担任独立董事。金雪军先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司独立董事的其他情形。
周劲松先生：男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，浙江大学教授。主要从事生物质能的综合利用、煤的清洁燃烧、重金属排放控制等方面的研究。1996 年至今历任浙江大学讲师、副教授、教授。2020年 8 月至今在公司担任独立董事。周劲松先生未持有本公司股
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