浙江物产环保能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议材料
（股票代码：603071）
二零二三年十一月
目 录
会议议程 ......1
会议须知 ......3议案 1：《关于修订<浙江物产环保能源股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》 ......4议案 2.01：《关于选举陈明晖先生为第五届董事会非独立董事的议
案》 ......9议案 2.02：《关于选举黎曦先生为第五届董事会非独立董事的议案》
......10议案 2.03：《关于选举王晓光先生为第五届董事会非独立董事的议
案》 ......11议案 2.04：《关于选举叶光明先生为第五届董事会非独立董事的议
案》 ......12议案 2.05：《关于选举蔡舒女士为第五届董事会非独立董事的议案》
......13议案 2.06：《关于选举马蕴春先生为第五届董事会非独立董事的议
案》 ......14议案 3.01：《关于选举杜欢政先生为第五届董事会独立董事的议案》
......16议案 3.02：《关于选举金雪军先生为第五届董事会独立董事的议案》
......17
议案 3.03：《关于选举周劲松先生为第五届董事会独立董事的议案》
......18议案 3.04：《关于选举邓川先生为第五届董事会独立董事的议案》 19议案 4.01：《关于选举毛荣标先生为第五届监事会非职工代表监事的
议案》......20议案 4.02：《关于选举王建荣先生为第五届监事会非职工代表监事的
议案》......21议案 4.03：《关于选举徐宝良先生为第五届监事会非职工代表监事的
议案》......22
会议议程
召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30
召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室
召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式
主持人：董事长陈明晖先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员；
二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股
份数量；
三、主持人宣布会议开始；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、与会股东审议以下议案
《关于修订<浙江物产环保能源股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》；
《关于选举陈明晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
《关于选举黎曦先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
《关于选举王晓光先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
《关于选举叶光明先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
《关于选举蔡舒女士为第五届董事会非独立董事的议案》；
《关于选举马蕴春先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
《关于选举杜欢政先生为第五届董事会独立董事的议案》；
《关于选举金雪军先生为第五届董事会独立董事的议案》；
《关于选举周劲松先生为第五届董事会独立董事的议案》；
《关于选举邓川先生为第五届董事会独立董事的议案》；
《关于选举毛荣标先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；
《关于选举王建荣先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；
《关于选举徐宝良先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；
六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
七、现场投票表决；
八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；
九、宣布表决结果；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、签署股东大会会议决议及会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。审议事项的关联股东及关联股东代理人不得参加计票、监票。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝录音、拍照及录像。
议案 1
浙江物产环保能源股份有限公司
关于修订《浙江物产环保能源股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况及内部相关制 度，现拟对《浙江物产环保能源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具 体如下：
序 原条款 修改后条款
号
第三条 股东大会是公司的权力机构； 第三条 股东大会是公司的权力机构；
股东大会分为年度股东大会和临时股 股东大会分为年度股东大会和临时股
东大会。 东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于 年度股东大会每年召开一次，应当于
1 上一会计年度结束后的六个月内举 上一会计年度结束后的六个月内举
行。临时股东大会不定期召开，出现 行。临时股东大会不定期召开，出现
《公司法》第一百条规定的应当召开 《公司法》规定的应当召开临时股东
临时股东大会的情形时，临时股东大 大会的情形时，临时股东大会应当在
会应当在两个月内召开。 两个月内召开。
第十一条 监事会或股东决定自行召 第十一条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向上海证券交易所备案。 时向公司所在地中国证监会派出机构
2 在股东大会决议公告前，召集股东持 和上海证券交易所备案。
股比例不得低于百分之十。 在股东大会决议公告前，召集股东持
监事会和召集股东应在发出股东大会 股比例不得低于百分之十。
通知及发布股东大会决议公告时，向 监事会和召集股东应在发出股东大会
上海证券交易所提交有关证明材料。 通知及发布股东大会决议公告时，向
公司所在地中国证监会派出机构和上
海证券交易所提交有关证明材料。
第十九条 股东大会的通知以公告方 第十九条 股东大会的通知以公告方
式作出，股东大会通知包括以下内容： 式作出，股东大会通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案，应 （二） 提交会议审议的事项和提案；
载明每一审议事项和议案的的具体内 （三） 以明显的文字说明：全体普通
容，以及为使股东对拟讨论的事项作 股股东（含表决权恢复的优先股股东）
出合理判断所需的全部资料或解释。 均有权出席股东大会，并可以书面委
其中，由股东提出的议案还应注明提 托代理人出席会议和参加表决，该股
案人姓名/名称、持有股份数额； 东代理人不必是公司的股东；
3 （三）以明显的文字说明：全体股东均 （四） 有权出席股东大会股东的股权
有权出席股东大会，并可以书面委托 登记日，股权登记日与会议日期之间
代理人出席会议和参加表决，该股东 的间隔不多于七个工作日。股权登记
代理人不必是公司的股东； 日一旦确认，不得变更；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （五） 会务常设联系人姓名，电话号
登记日； 码；
（五）投票带来委托书的送达时间和 （六） 网络或其他方式的表决时间及
地点； 表决程序。
（六）会务常设联系人姓名，电话号
码。
第二十六条 股东应当持股票账户卡、 第二十六条 自然人股东应当持股票
本人身份证或其他能够表明其身份的 账户卡、本人身份证或其他能够表明
有效证件或证明出席股东大大会。代 其身份的有效证件或证明出席股东大4 理人应当提交个人有效身份证件和股 大会。代理人应当提交个人有效身份
东授权委托书。 证件和股东授权委托书。
法人股东应当由法定代表人或者法定 法人股东应当由法定代表人或者法定
代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应当出示本人身 代表人出席会议的，应当出示本人身
份证、能够证明其具有法定代表人资 份证、能够证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议 格的有效证明；委托代理人出席会议
的，代理人应当出示本人身份证、法人 的，代理人应当出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书 股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。 面授权委托书。
第三十四条 股东大会是公司的权力 第三十四条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事，决定有关董事的报酬事项； 的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任 （三）选举和更换非由职工代表担任
的监事，决定有关监事的报酬事项； 的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的
查看PDF原文
