603071 沪市 物产环能

证券代码：603071          证券简称：物产环能          公告编号：2023-051
          浙江物产环保能源股份有限公司

      第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2023 年 8 月 21 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现
场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举黎曦先生为公司副董事长的议案》

  表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司
副董事长的公告》。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

                                        浙江物产环保能源股份有限公司董事会
                                                          2023 年8 月 25 日