603070 沪市 万控智造

证券代码：603070        证券简称：万控智造        公告编号：2022-032
            万控智造股份有限公司

      第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次
会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。

  （二）公司已于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
  （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  （四）本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。

  （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  经审议，同意提名木晓东先生、木信德先生、林道益先生及张振宗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

  经审议，同意提名刘兆林先生、戴文涛先生及张磊先生为公司第二届董事会
独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  经审议，定于 2022 年 7 月 27 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区
万控智造大楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          万控智造股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 12 日