证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-046
海南海汽运输集团股份有限公司
关于聘任公司总经理并确认其薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 15 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场结合
通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于聘任马超先生为公司总经理的议案》。
一、聘任总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长冯宪阳先生提名，公司第四届董事会提名委员会第八次会议事前审议通过，董事会同意聘任马超先生为公司总经理（马超先生简历附后），
聘任期为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。副总经理林
顺雄先生不再代行总经理职责。
二、总经理薪酬
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，在参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议同意并提议，董事会同意公司总经理马超先生的薪酬方案如下：
按照公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，主要由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成。马超先生基本年薪为 48 万元/年（税前），绩
效年薪、任期激励根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营业绩、个人考核相挂钩，根据考核结果计算发放。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
附件：
马超，男，1976 年 9 月出生，汉族，山西人，在职博士研究生学历，
中共党员。历任西安民生集团股份有限公司执行董事长，海航商业控股有限公司董事长兼总裁，海航现代物流集团有限公司创新总裁，长安航空有限责任公司董事长，大唐西市文化产业投资集团有限公司总裁，西安曲江文化产业资本运营管理有限公司总经理，潼芯德润创业投资（海南）有限公司总经理。
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