603069 沪市 海汽集团

 证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2024-039
      海南海汽运输集团股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和书面形式向
全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结
合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8名，独立董事韦飞俊以通讯方式出席和表决。会议由代董事长林顺雄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
  审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通
过。

  具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》（公告编号：2024-040）。

  特此公告。

                      海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                2024 年 4 月 9 日