603069 沪市 海汽集团

 证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2022-084
      海南海汽运输集团股份有限公司

    第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议通知和材料于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件和书面形式向全体
董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 7 月 25 日以通讯方式召
开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

  审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

  特此公告。

                      海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                2022 年 7 月 26 日