证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2022-085
海南海汽运输集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 7
月 25 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决
方式召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事长刘海荣先生提名及公司提名委员会审核,董事会同意聘任李永青女士为公司董事会秘书(简历附后),聘任期为董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
李永青女士具备履职的专业知识、管理能力及职业素养,其已参加上海证券交易所举办的“第 146 期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习,能够胜任董事会秘书的工作,任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 26 日
附:
李永青女士简历
李永青,女,汉族,1974 年 10 月出生,中共党员,硕士研究生学历,
会计师、注册会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、副总经理,海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、战略投资部总经理(兼)。现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师,海南高速公路股份有限公司监事。