603069 沪市 海汽集团

  证券代码：603069    证券简称：海汽集团  公告编号：2022-018
      海南海汽运输集团股份有限公司

  关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    ●本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。

    一、公司 2021 年利润分配方案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为204,375,968.98 元，母公司报表未分配利润为-16,807,768.26元；2021 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-71,785,973.16 元，母公司报表净利润为-112,318,899.47 元。
公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》，拟定公司 2021 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送
股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、公司 2021 年度不进行利润分配的情况说明

    因公司当年度亏损，根据公司《章程》第一百八十七条规定，未满足公司现金分红条件。同时，考虑到 2022 年公司重点建设项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情况，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求情况，拟定公司 2021 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：该预案是公司综合考虑所处行业发展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素制定的。符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

    （三）监事会审议情况

    公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                          2022 年 3 月 31 日