603069 沪市 海汽集团

 证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2022-009
      海南海汽运输集团股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十九次会议通知和材料于 2022 年 2 月 4 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事
7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

    审议通过《关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

    特此公告。

                海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                          2022 年 2 月 15 日