603069 沪市 海汽集团

 证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2021-086
      海南海汽运输集团股份有限公司

    第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十六次会议通知和材料于 2021 年 12 月 24 日以电子邮
件和书面形式向全体监事发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通
讯方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

    一、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
监 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，同意公司对《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的相关条款予以修订。

    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对


    二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  根据《公司法》及公司章程的规定，全体监事一致同意选举李轩先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

  特此公告。

                  海南海汽运输集团股份有限公司监事会

                          2021 年 12 月 31 日