603069 沪市 海汽集团

 证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2021-072
      海南海汽运输集团股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十五次会议通知和材料于 2021 年 10 月 20 日以电
子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议
于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决
董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

    一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

    二、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司经济责任审计管理办法>的议案 》（ 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

    三、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司
投 资 管 理 规 定 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

    四、审议通过《关于设立海南海汽再生资源循环利用有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

    五、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    公司定于 2021 年 11 月 16 日召开海南海汽运输集团股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会（股权登记日为 2021 年 11
月 10 日），审议《关于审议公司监事辞职的议案》及《关于增补公司监事的议案》两个议案。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

    特此公告。

                海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                          2021 年 10 月 28 日