证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-074
海南海汽运输集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司的名称：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州市众兴达报废汽车回收有限公司（以下简称“众兴达公司”）、海南沪能新能源汽车销售有限公司（以下简称“海南沪能”）共同投资设立海南海汽再生资源循环利用有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
投资金额：合资公司注册资本为 5000 万元，其中公司认缴
出资 2250 万元，持有合资公司 45%股权；众兴达公司认缴出资1500 万元，持有合资公司 30%股权；海南沪能认缴出资 1250 万元，持有合资公司 25%股权。
截至本公告披露日，该合资公司尚未设立，该合资公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。
风险提示：本次对外投资，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，合资公司设立后，未来经营管理过
程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加快公司汽车服务板块转型升级，进一步完善汽车服务产业链，提高市场竞争力，推动汽车后市场的全方位发展，开展报废机动车回收拆解等再生资源循环利用业务，融入海南自由贸易港建设，结合公司当前汽车后服务发展的实际情况，公司拟与众兴达公司、海南沪能共同出资设立合资公司。合资公司注册资本
为 5000 万元，其中公司出资 2550 万元人民币，持有合资公司 45%
股权；众兴达公司认缴出资 1500 万元，持有合资公司 30%股权；海南沪能认缴出资 1250 万元，持有合资公司 25%股权。
（二）董事会审议情况
2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立海南海汽再生资源循环利用有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
（一）众兴达公司基本情况
1.公司名称：苏州市众兴达报废汽车回收有限公司
2.统一社会信用代码：91320583MA25UXWY0X
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.成立日期：2021 年 4 月 27 日
5.注册资本：3000 万人民币
6.法定代表人：吴国峰
7.注册地址：江苏省苏州市昆山市周市镇金清路 188 号
8.经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；能量回收系统研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：吴国峰占 44%股权，王雪芬占 28%股权，陆根
祥占 28%股权。
10.关联关系说明：众兴达公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
（二）海南沪能基本情况
1.公司名称：海南沪能新能源汽车销售有限公司
2.统一社会信用代码：91460000MA5TF97X3G
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.成立日期：2019 年 11 月 25 日
5.注册资本：2000 万人民币
6.法定代表人：苏高杰
7.注册地址：海南省海口市美兰区灵山镇琼山大道 2 号（二
手车交易市场 3 号展厅）
8.经营范围：许可项目：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车修理和维护；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9.股权结构：李伟占 90%股权，苏高杰占 10%股权。
10.关联关系说明：海南沪能与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
11.最近一年的财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，海南沪
能资产总额 2,680,788.59 元，净资产-2,003,785.66 元；2020年度营业收入 11,432,345.68 元，净利润-2,141,252.82 元。（经审计）
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：海南海汽再生资源循环利用有限公司（暂定名，以工商批复为准）。
（二）注册资本：5000 万元。
（三）组织形式：有限责任公司。
（四）股权结构：公司占 45%股权；众兴达公司占 30%股权；
海南沪能占 25%股权。
（五）出资方式：自有资金出资。
（六）经营范围：报废机动车（含新能源汽车）回收；报废机动车（含新能源汽车）拆解；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司的经营范围以最终工商登记的经营范围为准。
四、对外投资对上市公司的影响
（一）本次对外投资设立合资公司有利于公司开拓新市场及升级转型，进一步提升综合竞争力。从长远来看对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略要求。
（二）本次对外投资拟以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
（一）本次对外投资设立合资公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确
定性。
六、备查文件
《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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