603069 沪市 海汽集团

  证券代码：603069  证券简称：海汽集团  公告编号：2021-048

      海南海汽运输集团股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十二次会议于 2021 年 7 月 5 日以电子邮件和书面
形式向全体董事发出通知，会议于 2021 年 7 月 12 日在海口市美
兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召
开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

    一、审议通过《关于设立海南海汽康达汽车贸易服务有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

    二、审议通过《关于公司总会计师兼董事会秘书辞职的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

            海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                      2021 年 7 月 13 日