603068 沪市 博通集成

证券代码：603068        证券简称：博通集成      公告编号： 2023-045
                  博通集成电路（上海）股份有限公司

                  第三届董事会第一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  董事会会议召开情况

    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行会
议。由全体董事推举董事 PENGFEI ZHANG 先生主持，公司全体新当选监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、  董事会会议审议情况

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

    同意选举 PENGFEI ZHANG 先生为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事
会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

    同意公司第三届董事会各专门委员会构成如下：卢坤材、张翼、初家祥为董事会审计委员会委员，卢坤材为审计委员会召集人；卢坤材、张翼、高秉强为董事会薪酬与考核委员会委员，张翼为薪酬与考核委员会召集人；卢坤材、张翼、PENGFEI ZHANG 为董事会提名委员会委员，卢坤材为提名委员会召集人。具体内
容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                    博通集成电路（上海）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 18 日