证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2020-029
博通集成电路（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 04 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,875,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.2340
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长Pengfei Zhang先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 Shu Chen 先生因公务出差未能参会；
3、公司副总经理 Dawei Guo 先生、财务总监许琇惠女士列席本次股东大会；公
司董事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,875,440 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,875,440 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,864,340 99.9878 11,200 0.0122 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,864,340 99.9878 11,200 0.0122 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,864,340 99.9878 11,200 0.0122 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,864,340 99.9878 11,200 0.0122 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,864,340 99.9878 11,200 0.0122 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,851,140 99.9734 24,400 0.0266 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,851,140 99.9734 24,400 0.0266 0 0.0000
10、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,851,140 99.9734 24,400 0.0266 0 0.0000
11、 议案名称：《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,851,140 99.9734 24,400 0.0266 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
表决权的比例（% 当选
12.01 PENGFEI ZHANG 91,373,892 99.4539 是
12.02 高秉强 91,373,893 99.4539 是
12.03 初家祥 91,373,893 99.4539 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
表决权的比例（%） 当选
13.01 杨莞平 91,373,893 99.4539 是
13.02 钱佩信 91,373,893 99.4539 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
表决权的比例（%
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