证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-018
湖北振华化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开
第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。本次《公司章程》修订对照情况如下：
修订前 修订后
第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规定， 经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东大会分别作出决议，可以采用
下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）可转换公司债券转股，经
中国证监会批准的其他方式。 股东大会审议通过的可转换公司债券
发行方案，在满足转股条件后，因转
股导致公司注册资本、股本发生变动
的，由董事会根据转股情况对公司章
程中关于公司注册资本、股本数等有
关条款进行修改，并由董事会及其委
派人员办理工商变更登记；
（六）法律、行政法规规定以及
中国证监会批准的其他方式。
公司不得发行可转换为普通股的
优先股。
第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持有异议，要求 公司合并、分立决议持有异议，要求
公司收购其股份； 公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行 （五）将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖 前款第（六）项所指情形，应当
本公司股票的活动。 符合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最
近一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司
股票收盘价格跌幅累计达到百分之二
十；
（三）公司股票收盘价格低于最
近一年股票最高收盘价格的百分之五
十；
（四）中国证监会规定的其他条
件。
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股票的活动。
第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十四条第一款第(一)项、第(二)项规定 十四条第一款第（一）项、第（二）的情形收购公司股份的，应当经股东 项规定的情形收购公司股份的，应当大会决议。公司因本章程第二十四条 经股东大会决议。公司因本章程第二第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项 十四条第一款第（三）项、第（五）规定的情形收购本公司股份的，可以 项、第（六）项规定的情形收购本公依照本章程的规定或者股东大会的授 司股份的，可以依照本章程的规定或权，应当经三分之二以上董事出席的 者股东大会的授权，应当经三分之二
董事会会议决议。 以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定 公司依照本章程第二十四条规定
收购公司股份后，属于第一款第(一) 收购公司股份后，属于第一款第（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第一款第(二)项、第(四)项 注销；属于第一款第（二）项、第（四）
情形的，应当在 6 个月内转让或者注 项情形的，应当在 6 个月内转让或者
销；属于第一款第(三)项、第(五)项、 注销；属于第一款第（三）项、第（五）第(六)项情形的，公司合计持有的本公 项、第（六）项情形的，公司合计持司股份数不得超过本公司已发行股份 有的本公司股份数不得超过本公司已总额的 10%，并应当在三年内转让或 发行股份总额的 10%，并应当在三年
者注销。 内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依
照相关法律法规、中国证监会和交易
所的相关规定履行信息披露义务。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换董事、非由职 （二）选举和更换董事、非由职
工代表担任的监事，决定有关董事、 工代表担任的监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、分拆、
清算或者变更公司形式作出决议； 解散、清算或者变更公司形式作出决
（十）修改本章程； 议；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十）修改本章程；
师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计
（十二）审议批准第四十二条规 师事务所作出决议；
定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规
（十三）审议公司在一年内购买、 定的担保事项；
出售重大资产超过公司最近一期经审 （十三）审议公司在一年内购买、计总资产 30%（含 30％）的事项； 出售重大资产超过公司最近一期经审
（十四）审议公司交易金额在 计总资产 30%（含 30％）的事项；
3000 万元以上，且占公司最近一期经 （十四）审议公司交易金额在
审计净资产绝对值 5%以上的关联交 3000 万元以上，且占公司最近一期经易；与同一关联人进行的交易或与不 审计净资产绝对值 5%以上的关联交同关联人进行的相同交易类别下标的 易；与同一关联人进行的交易或与不相关的交易应在连续 12 个月内累计 同关联人进行的相同交易类别下标的
计算； 相关的交易应在连续 12 个月内累计
（十五）审议公司及合并报表范 计算；
围内子公司发生的达到下列标准之一 （十五）审议公司及合并报表范的其他交易（提供担保、财务资助除 围内子公司发生的达到下列标准之一
外）事项： 的其他交易（提供担保、财务资助除
1、交易涉及的资产总额（同时存 外）事项：
在账面值和评估值的，以高者为准） 1、交易涉及的资产总额（同时存占公司最近一期经审计总资产的 50% 在账面值和评估值的，以高者为准）
以上； 占公司最近一期经审计总资产的 50%
2、交易标的（如股权）涉及的资 以上；
产净额（同时存在账面值和评估值的， 2、交易标的（如股权）涉及的资以高者为准）占上市公司最近一期经 产净额（同时存在账面值和评估值的，审计净资产的 50%以上，且绝对金额 以高者为准）占上市公司最近一期经
超过 5000 万元； 审计净资产的 50%以上，且绝对金额
3、交易的成交金额（包括承担的 超过 5000 万元；
债务和费用）占公司最近一期经审计 3、交易的成交金额（包括承担的净资产的 50%以上，且绝对金额超过 债务和费用）占公司最近一期
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