证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-023
湖北振华化学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,782,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8467
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事曾亚嫔女士因工作原因未能出席，
独立董事徐汉东先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈前炎先生出席了本次股东大会；公司财务总监杨帆先生列
席了本次股东大会，公司副总经理朱桂林先生列席了本次股东大会，公司副
总经理李雪刚先生因工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于确认公司非独立董事、监事 2020 年度薪酬并审议其 2021 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,780,456 99.9992 0 0.0000 1,820 0.0008
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《2020 年年度报告》（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,782,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,780,456 99.9992 0 0.0000 1,820 0.0008
11、 议案名称：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,780,456 99.9992 0 0.0000 1,820 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举蔡再华为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.02 关于选举柯愈胜为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.03 关于选举袁富强为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.04 关于选举柯尊友为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.05 关于选举石大学为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
立董事的议案
12.06 关于选举陈前炎为公 233,734,257 99.9794 是
司第四届董事会非独
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