603067 沪市 振华股份

证券代码：603067        证券简称：振华股份        公告编号：2021-014
            湖北振华化学股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

  湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案》。同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    一、拟聘任审计机构的基本情况

  （一）机构信息

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

  （二）人员信息

  首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,449
人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1,203 人，注册会计师较上年增加 25 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

  （三）业务信息


  2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，
审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报审计
客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要分
布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。

  （四）投资者保护能力

  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设集团股
份有限公司、陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决。陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所对叶春芳、陈正威等原告起诉的总债务本息承担连带赔偿责任。大信目前已提出上诉。

  （五）独立性和诚信记录

  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2018-2020 年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处
罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚，34 人受到监督管理措施。

    二、项目成员情况

  （一）项目组人员

  1、拟签字项目合伙人

  （1）索保国

  注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。承办过湖北广济药业股份有限公司、人福医药股份有限公司、天风证券股份有限公司等上市公司，以及南国置业 IPO 项目、湖北能源借壳湖北三环上市项目等证券业务的审计工作。

  （2）刘维星


  注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。承办过多年上市公司年报审计、相关公司 IPO 审计、发行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。

  2、拟质量控制复核人员：刘仁勇

  注册会计师，具有丰富的证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

  （二）独立性和诚信情况

  签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

    三、审计收费情况

  2020 年度公司财务报告审计费用 45 万元，内部控制审计费用 15 万元，合
计 60 万元，与上年费用保持一致。

    四、拟续聘会计师事务所履行程序

  （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在审计过程中，坚持以公允客观态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力。同意续聘大信为公司 2021 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为大信已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作。同意续聘大信为公司 2021年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （三）董事会审议及表决情况

  2021 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案》。表决结果：9 票
同意、0 票反对、0 票弃权。

  （四）监事会审议及表决情况

  2021 年 3 月 29 日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案》。表决结果：3 票
同意、0 票反对、0 票弃权。

  （五）《关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案》
尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。

                                            湖北振华化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 3 月 30 日