证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2022-007
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于
2022 年 4 月 21 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公
司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》
公司拟每10股派发现金股利0.86元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本300,702,900股，扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，拟派发现金股利合计25,299,486.36元。2021年度公司现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的20.06%。
公司独立董事对该议案发表意见：本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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九、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议.
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《关于公司及公司子公司 2022 年度申请综合授信额度的议
案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司2021年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2021年度公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为满足子公司融资及经营需求，公司拟为子公司的银行综合授信业务提供连带责任担保，总额不超过70,000万元人民币，根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司、全资孙公司）拟使用总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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十五、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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十六、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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十七、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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