证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-033
南京音飞储存设备股份有限公司
限制性股票激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划所涉及的标的股票为82.55万股（以最终实际认购数量为准）音飞储存人民币A股普通股，占本激励计划草案公告日音飞储存股本总额10,000.00万股的0.83%。其中，首次授予74.3万股，占本激励计划拟授予股票总数的90.01%，占本计划草案公告日公司股本总数的0.74%；预留8.25万股，占本激励计划拟授予股票总数的9.99%，占本计划草案公告日公司股本总额的0.08%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：南京音飞储存设备股份有限公司
英文名称：Nanjing Inform Storage Equipment Co., Ltd.
法定代表人：金跃跃
注册资本：10,000万元
成立时间：2002年6月17日
注册地址：南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
上市时间：2015年6月11日
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：音飞储存
股票代码：603066
经营范围：机械式停车设备、立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造；销售自产产品；软件产品的研发、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）经营业绩及财务状况
1、最近三年主要财务数据
单元：元 币种：人民币
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
营业收入 464,057,441.06 474,346,895.65 423,946,772.80
归属于上市公司股东的净利润 67,893,401.12 61,390,400.11 50,604,445.88
归属于上市公司股东的扣除非经 65,015,197.35 59,261,832.71 47,414,394.90
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 114,612,620.59 60,337,987.10 35,520,368.35
归属于上市公司股东的净资产 723,445,307.40 397,649,206.28 336,258,804.17
总资产 947,208,370.77 558,251,140.12 512,146,040.36
2、最近三年主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
基本每股收益（元／股） 0.776 0.819 0.675
稀释每股收益（元／股） 0.776 0.819 0.675
扣除非经常性损益后的基本每股
0.743 0.790 0.632
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.98% 16.73% 16.27%
扣除非经常性损益后的加权平均
11.47% 16.15% 15.25%
净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
本公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。本公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。具体情况如下：
姓名 职务
金跃跃 董事长、总经理
王晓慧 副董事长、副总经理
戚海平 董事、财务总监
陈榴生 董事
王伟伟 独立董事
王玉春 独立董事
程国全 独立董事
李锡春 监事会主席、职工代表监事
李卫 监事
仲晶 监事
徐秦烨 董事会秘书
二、股权激励计划目的
为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强公司管理团队和技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，音飞储存依据《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及音飞储存《公司章程》制定本激励计划。本激励计划的目的为：
（一）通过激励计划，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，实现员工持股，绑定长期利益；
（二）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制；
（三）充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的主动性、积极性和创造性，增强公司管理团队和技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感；
（四）平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、高速的长远发展；
（五）通过本股权激励计划的引入，进一步完善公司的绩效考核体系和薪酬管理体系，吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的人才。
三、限制性股票的来源和数量
（一）激励计划的股票来源
本计划股票来源为音飞储存向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。
（二）激励计划标的股票的数量
本激励计划所涉及的标的股票为82.55万股音飞储存人民币A股普通股，占本激励计划草案公告日音飞储存股本总额10,000.00万股的0.83%。其中，首次授予74.3万股，占本激励计划拟授予股票总数的90.01%，占本计划草案公告日公司股本总数的0.74%；预留8.25万股，占本激励计划拟授予股票总数的9.99%，占本计划草案公告日公司股本总额的0.08%。
本激励计划拟授予的限制性股票总数，不超过本计划草案公告日公司股本总额的10%，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的1%，符合《管理办法》第十二条规定。本次激励计划预留股份的比例不超过本次股权激励计划拟授予权益数量的10%，符合《股权激励有关事项备忘录2号》第四条第三款规定。
四、激励对象的确定依据和范围
（一）激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》及其他有关法律、法规和规范性文件以及音飞储存《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
（二）激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层及其他骨干员工。对符合本激励计划中激励对象范围的员工，由公司董事会薪酬与考核委员会提名，公司董事会审定，公司监事会核查，需报经公司股东大会批准的还应当履行相关程序。本计划作为激励对象的中层管理人员及核心技术（业务）骨干员工的姓名、职务信息将刊登在上海证券交易所网站，公司将及时发布提示性公告。
根据公司发展战略需要，董事会薪酬与考核委员会有权对激励对象的资格标准进行调整。
（三）激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计36人，具体包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司中层管理人员；
3、公司核心技术（业务）骨干人员；
4、董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层及其他骨干员工。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。预留授予部分的激励对象由公司董事会首次授予日起12个月内确定，经董事会审定、监事会核实、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
本计划激励计划的激励对象不包括公司的独立董事、监事。
（四）公司监事会对激励对象名单予以核实并将核实情况在股东大会上予以说明。
五、限制性股票的分配情况
本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股票 占授予限制性股票 占目前总股本
姓名 职务 数量（万股） 总数的比例 的比例
戚海平 董事、财务总监 2.48 3.00% 0.02%
徐秦烨 董事会秘书 2.34 2.83% 0.02%
中层管理人员、核心技术（业 69.48 84.17% 0.70%
务）骨干人员（共计34人）
预留 8.25 9.99% 0.08%
合计 82.55 100% 0.83%
注：
1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中不包括公司的独立董事及监事。
2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。
