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603065 沪市 宿迁联盛


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宿迁联盛:宿迁联盛第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-12-07


 证券代码:603065        证券简称:宿迁联盛      公告编号:2024-094
          宿迁联盛科技股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取
得全体监事一致同意豁免通知时限。全体监事共同推举符茵女士主持本次会议,应到会监事 4 名,实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举符茵女士担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届事监会届满之日止。

  表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宿迁联盛关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-095)。

    2、审议通过《关于在全资子公司之间调剂担保额度的议案》

  同意公司在 2024 年度担保总额度不变的前提下,全资子公司之间调剂担保额度。

  表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宿
迁联盛关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2024-096)。
  特此公告。

                                      宿迁联盛科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 12 月 7 日