证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-065
宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联
盛科技股份有限公司集团大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,220,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.8659
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由过半董事推举董事林俊义先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,823,665 99.8291 332,526 0.1431 64,300 0.0278
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 《关于选举梁 231,573,040 99.7211 是
文博先生为非
职工监事的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（南京）律师事务所
律师：孙钻、白雪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
