证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-004
宿迁联盛科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据《上市公司独立管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订）》，拟对《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改，现将相关情况公告如下：
条款 修订前 修订后
第 八 十 董事、监事的提名人在提名前应 董事、监事的提名人在提名前应四 条 第 当征得被提名人的同意。提名人 当征得被提名人的同意。提名人
二款 应当充分了解被提名人职业、学 应当充分了解被提名人职业、学
历、职称、详细的工作经历、全 历、职称、详细的工作经历、全
部兼职情况。对于独立董事候选 部兼职情况。独立董事提名人应
人，提名人还应当对其担任独立 当就独立董事候选人是否符合任
董事的资格和独立性发表意见。 职条件和任职资格、履职能力及
公司应在股东大会召开前披露董 是否存在影响其独立性的情形等
事、监事候选人的详细资料，保 内容进行审慎核实，并就核实结
证股东在投票时对候选人有足够 果作出声明与承诺。公司应在股
的了解； 东大会召开前披露董事、监事候
选人的详细资料，保证股东在投
票时对候选人有足够的了解；
第 八 十 董事、监事候选人应在股东大会 董事、监事候选人应在股东大会四 条 第 召开之前作出书面承诺：同意接 召开之前作出书面承诺：同意接
三款 受提名，确认其被公司公开披露 受提名，确认其被公司公开披露
的资料真实、准确、完整，并保 的资料真实、准确、完整，并保
证当选后切实履行职责。独立董 证当选后切实履行职责。独立董
事候选人还应当就其本人与公司 事候选人应当就其是否符合法律
之间不存在任何影响其独立客观 法规及本所相关规定有关独立董
判断的关系发表公开声明。在选 事任职条件、任职资格及独立性
举董事、监事的股东大会召开前， 要求等作出声明与承诺。在选举
董事会应当按照有关规定公布上 董事、监事的股东大会召开前，
述内容； 董事会应当按照有关规定公布上
述内容；
第 一 百 董事会由 11 名董事组成，设董事 董事会由 11 名董事组成，设董事
〇八条 长一人，其中 4 名为独立董事。 长一人，其中 4 名为独立董事。
董事会设立审计委员会、战略委 董事会设立审计委员会、战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核 员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。专门委员会对董事会负 委员会。专门委员会对董事会负
责，依照本章程和董事会授权履 责，依照本章程和董事会授权履
行职责，提案应当提交董事会审 行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由 议决定。专门委员会成员全部由
董事组成，其中审计委员会、提 董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中 名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事占多数并担任召集人， 独立董事过半数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业 审计委员会的召集人为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员 人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的 会工作规程，规范专门委员会的
运作。 运作。
新 增 第 上市公司董事会审计委员会负责
一 百 一 审核公司财务信息及其披露、监
十条（后 督及评估内外部审计工作和内部
续 条 款 控制，下列事项应当经审计委员
编 号 自 会全体成员过半数同意后，提交
动更新） 董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评
价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公
司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财
务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原
因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证
监会规定和公司章程规定的其他
事项。
审计委员会每季度至少召开一次
会议，两名及以上成员提议，或
者召集人认为有必要时，可以召
开临时会议。审计委员会会议须
有三分之二以上成员出席方可举
行。
新 增 第 上市公司董事会提名委员会负责
一 百 一 拟定董事、高级管理人员的选择
十 一 条 标准和程序，对董事、高级管理
（ 后 续 人员人选及其任职资格进行遴
条 款 编 选、审核，并就下列事项向董事
号 自 动 会提出建议：
更新） （一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人
员；
（三）法律、行政法规、中国证
监会规定和公司章程规定的其他
事项。
董事会对提名委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意
见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
新 增 第 上市公司董事会薪酬与考核委员
一 百 一 会负责制定董事、高级管理人员
十 二 条 的考核标准并进行考核，制定、
（ 后 续 审查董事、高级管理人员的薪酬
条 款 编 政策与方案，并就下列事项向董
号 自 动 事会提出建议：
更新） （一）董事、高级管理人员的薪
酬；
（二）制定或者变更股权激励计
划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证
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