603063 沪市 禾望电气

  证券代码：603063          证券简称：禾望电气          公告编号：2024-077
                深圳市禾望电气股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

  2、公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

  3、本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开；

  4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

  5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举陈云刚先生为公司第四届监事会主席。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

                                深圳市禾望电气股份有限公司监事会
                                                2024 年 8 月 31 日