603063 沪市 禾望电气

 证券代码：603063            证券简称：禾望电气            公告编号：2023-053
                深圳市禾望电气股份有限公司

 关于 2023 年股票期权激励计划（草案）有关事项补充说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3 月 31 日召开
2023 年第四次临时董事会会议、2023 年第四次临时监事会会议审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本期激励计划”或“2023 年股票期权激励计划”）等相关议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了明确的独立意见，北京市君泽君（深圳）律师事务所发
表了法律意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站上
披露的相关公告。

  2021 年 2 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“前期激励计划”或“2021 年股票期权激励计划”）等相关议案，前期激励计划公司层面业绩考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，与本期激励计划考核年度存在重叠。现就公司实行多期股权激励计划，后期激励计划公司业绩低于前期激励计划的合理性说明如下：

  本期激励计划较前期激励计划重叠年度（2023 年度）的业绩目标数值降低情形，系由于公司当前经营环境较前期激励计划制定时发生了较大的变化，国内外经济形势复杂、行业竞争加剧等不利因素对公司生产经营和市场开拓造成一定的影响，根据公司《2022 年年度报告》显示，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 266,808,159.62 元，同比增长率下滑 4.69%，公司前期激励计划设置
的 2022 年度原有业绩考核指标未能完成。为充分落实员工激励机制，继续保持公司对核心人才的吸引力和激励效果，提升公司竞争力，公司董事会结合宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素制定了本期激励计划，本期激励计划设置的业绩指标为营业收入增长率或净利润增长率，一方面考核公司业务收入，反映业务规模化成长预期；另一方面，公司在业务规模提升同时，保障利润持续增长。本期激励计划设置的业绩指标具有合理性及可操作性，能够发挥激励作用，有利于促进公司整体竞争力的提升，符合《上市公司股权激励管理办法》第十四条之规定。

  特此公告。

                                    深圳市禾望电气股份有限公司董事会
                                                        2023年4月18日