603063 沪市 禾望电气

  证券代码：603063          证券简称：禾望电气          公告编号：2021-093

                深圳市禾望电气股份有限公司

              关于参股公司拟注销清算的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、情况概述

    2018 年 11 月 8 日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年第八次临时董事会会议审议通过了《关于子公司设立盐城国能丰港海上风力发电有限公司的议案》，公司全资子公司深圳市伏望科技有限公司（以下简称“伏望科技”）拟现金出资 3,000 万元人民币，占总股本 5%，与盐城市国能投资有限公司、江苏盐城港能源发展集团有限公司共同设立盐城国能丰港海上风力发电有限公司（以下简称“盐城国能丰港”），详见公司于 2018 年 11月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司对外投资拟设立参股公司的公告》（公告编号：2018-085）。

    2021 年 8 月 2 日，公司召开了 2021 年第五次临时董事会会议，审议通过
了《关于参股公司拟注销清算的议案》，同意注销清算参股公司盐城国能丰港海上风力发电有限公司。截止目前伏望科技未实际出资，盐城国能丰港截止目前无实际经营业务。董事会授权公司管理层办理盐城国能丰港的注销清算事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

    二、拟注销清算参股公司的基本情况


    公司名称：盐城国能丰港海上风力发电有限公司

    统一社会信用代码：91320982MA1XF6YT00

    类型：有限责任公司

    注册资本：人民币 60,000 万元

    成立日期：2018 年 11 月 12 日

  法定代表人：张成中

  住所：盐城市大丰区大丰港区国际商务大厦 2206 室

  经营范围：风力发电场建设及运营管理；风电场勘测、设计、施工；风力发电机组成套安装、维修及有关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：

                                        认缴出资                实际出资金额
        股东名称                                                （万元）

                          出资额（万元） 出资比例  出资方式

 盐城市国能投资有限公司            33,000      55%    货币          /

 江苏盐城港能源发展集团有        24,000      40%    货币          /

 限公司

 深圳市伏望科技有限公司            3,000      5%    货币          /

          合计                    60,000    100%                  /

    三、注销清算参股公司的原因及对公司的影响

  鉴于盐城国能丰港未开展实质性生产经营活动，为整合资源、提升公司经营效率，经盐城国能丰港股东协商，拟决定对该公司进行注销清算。本次注销清算参股公司能够有利于公司进一步加强对参股公司的梳理。本次注销不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

                                    深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日