603063 沪市 禾望电气

 证券代码：603063            证券简称：禾望电气            公告编号：2021-074
                深圳市禾望电气股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议
通知；

    3、本次会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

    5、经半数以上董事推举，本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    选举韩玉先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会任期届满。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

    （1）选举刘红乐女士、韩玉先生、王建平先生为公司第三届董事会审计委员会委员，刘红乐女士为主任委员；

    （2）选举刘红乐女士、韩玉先生、祁和生先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，祁和生先生为主任委员；

    （3）选举王建平先生、祁和生先生、郑大鹏先生为公司第三届董事会提名委员会委员，祁和生先生为主任委员；

    （4）选举韩玉先生、王建平先生、祁和生先生为公司第三届董事会战略委员会委员，王建平先生为主任委员。

    上述四个董事会专门委员会委员任期与第三届董事会一致。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名，同意聘任韩玉先生为公司总经理，聘期至公司第三届董事会任期届满。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司章程》规定和公司总经理韩玉先生提名，同意聘任以下高级管理人员：郑大鹏先生、肖安波先生、梁龙伟先生、王瑶女士为公司副总经理；陈文锋先生为公司财务总监。以上人员聘期至公司第三届董事会任期届满。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司章程》规定和公司董事长韩玉先生提名，同意聘任刘济洲先生为公司董事会秘书，聘期至公司第三届董事会任期届满。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据工作需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任曹阳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。聘期至公司第三届董事会任期届满。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

    根据工作需要，同意聘任曹阳女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司新一届高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

 序                          2021 年度 薪酬  2021 年度津贴      表决结果

 号      职务        姓名  （ RMB/万元） （RMB/万 元） 同意  反对  弃权

 1.  副总经理        肖安波          42.00              -  7    0      0

 2.  副总经理        梁龙伟          40.80              -  7    0      0

 3.  副总经理          王瑶          36.60              -  7    0      0

 4.  财务总监        陈文锋          36.60              -  7    0      0

    注：兼任董事的高级管理人员薪酬不重复审议，以上薪酬不包含绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。


                                    深圳市禾望电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 19 日
    附件：

    韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年 10 月出生，博士，高级
工程师。历任斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。2009 年加入禾望有限，曾任禾望有限市场部总监、总经理、董事长；2014 年 10 月至今担任禾望电气总经理、董事长。

    郑大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 9 月出生，博士，高
级工程师。历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理，艾默生网络能源有限公司项目经理、开发经理，美国俄亥俄州力博特公司高级项目工程师，艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014 年加入禾望
有限，曾任禾望有限研发总监、副总经理；2014 年 10 月至 2018 年 2 月担任禾
望电气研发总监、董事；2018 年 3 月至今担任禾望电气副总经理、董事。

    肖安波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年 12 月出生，本科。历
任信瑞电子（深圳）有限公司工程师，艾默生网络能源有限公司工程师，2008年加入禾望有限，曾任生产总监、副总经理，2014 年 10 月至今任禾望电气副总经理。

    梁龙伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 10 月出生，本科。历
任佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司计划员，艾默生网络能源有限公司工程师，2010 年加入禾望电气，曾任禾望电气计划与流程管理部经理、市场对外合作部
经理，2014 年 10 月至 2015 年 3 月担任禾望电气监事，2015 年 3 月至 2016 年 3
月担任禾望电气内部审计部负责人、监事，2016 年 3 月至 2018 年 3 月担任禾望
电气监事，2016 年 3 月至今担任禾望电气总经理助理、采购总监。

    王瑶，中国国籍，无境外永久居留权，硕士（在读）。2008 年 8 月加入公司
任商务助理，2017 年 9 月起任运营管理部经理，2018 年 1 月起任后勤支持中心
总监兼人力资源总监，2020 年 8 月至今任公司总经理助理、后勤支持中心总监

    陈文锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 10 月出生，本科。历
任江西省安远县审计事务所审计员、副所长，深圳市科艺精密制品有限公司财务经理，新利实业（深圳）有限公司财务课长、财务部长，禾望电气财务经理。2017年 4 月至今任禾望电气财务总监。

    刘济洲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 10 月出生，硕士。历
任北京华盛房地产开发有限公司秘书，华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司行政主管，北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012 年加入禾望有限，曾任禾望有限运营总监、董事；2014 年 10 月至今担任禾望电气董事会秘书、董事。

    曹阳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1987 年 6 月出生，本科。历任
公司财务部出纳、公司内部审计部专员、公司内部审计部负责人，2017 年 8 月至今担任禾望电气内部审计部负责人、证券事务代表。