证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-034
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，预案的具体内容如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润53,722,392.41元。母公司2018年度实现净利润4,748,703.54元，提取10%法定盈余公积474,870.35元后，加上年初未分配利润637,306,496.88元，扣除2018年分配的现金股利58,800,000.00元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为582,780,330.07元。
公司2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税）。
公司2018年度派发现金红利6,463,350.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.03%，符合《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规关于上市公司现金分红的规定。
二、董事会意见
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预
案》，同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案符合公司实际和公司指定的现金分红政策，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年4月27日
