证券代码： 603063 证券简称： 禾望电气 公告编号： 2018-024
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司 2017 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，预案的具体内容
如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度
实 现 净 利 润 总 额 232,662,840.71 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
232,662,840.71 元，截至 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 637,306,496.88
元。
公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末公司总股本 420,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.4 元（含税）。
公司 2017 年度派发现金红利 58,800,000.00 元（含税） ,占合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润的比率为 25.27%，符合《公司章程》及相关法
律、法规关于上市公司现金分红的规定。
二、董事会意见
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，
同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司
章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定
健康发展。我们同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
2017 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，
监事会认为董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，
体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、
稳定、可持续发展。公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际和公司指定的现
金分红政策，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日
