证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-022
深圳市禾望电气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2018年4月15日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；
3、本次会议于2018年4月25日以现场和通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分监事以及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年度总经理工作报告》。 （二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年度董事会工作报告》。 本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司<2017年年度报告>及其摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《<2017年年度报告>及其摘要》。 本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2017年度审计报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年度审计报告》。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司<2018年第一季度报告>及其正文》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《<2018 年第一季度报告>及其正文》。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所作为公司2018年年度审计机
构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-025）。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2018年向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2018-027）。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。
序 职务 姓名 2018年度薪酬 2018年度津贴 表决结果
号 （RMB/万元） （RMB/万元） 同意 反对 弃权
1. 董事长、总经理 韩玉 22.80 - 8 0 0
2. 董事、副总经理 夏泉波 25.20 - 8 0 0
3. 董事、副总经理 郑大鹏 72.00 - 8 0 0
4. 董事、董事会秘书 刘济洲 30.00 - 8 0 0
5. 董事 周党生 64.80 - 8 0 0
6. 董事 姚广 - - 8 0 0
7. 独立董事 汪至中 - 8.00 8 0 0
8. 独立董事 寇祥河 - 8.00 8 0 0
9. 独立董事 祁和生 - 8.00 8 0 0
10. 副总经理 蔡海涛 32.40 - 9 0 0
11. 副总经理 肖安波 26.40 - 9 0 0
12. 副总经理 王永 42.00 - 9 0 0
13. 财务总监 陈文锋 24.00 - 9 0 0
注：以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-028）及《公司章程》。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会议事规则》。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《内部审计制度》。
（十七）审议通过《关于公司2018年度对子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2018年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-029）。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司与金寨县人民政府签订<禾望光伏电站及装备制造业项目投资协议书>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于与金寨县人民政府签订<投资协议书>的公告》（公告编号：2018-018）。
