证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-048
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2024 年
8 月 23 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召
开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 8 月 13 日以书面方式通知
了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯
方式出席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，
监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2024 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2024 年半年度报告及摘要。
2.审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 的《公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。
3.审议通过《2024 年度中期利润分配预案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利 0.56 元（含税）。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-045）。
4.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）。
5.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于 2024 年 9 月 11 日以现场表决和网络投票相结合方
式召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2024年 8 月 27日
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