证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
2023 年 12 月 5 日
目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ......3
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ......5 议案一 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》......6
议案二 《关于修订部分公司制度的议案》......26
议案三 《关于公司利润分配方案的议案》......28议案四 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
......29
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2023 年 12 月 5 日下午 13:30—14:00
准时到达会场办理签到登记手续。
3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 12 月 5 日 14:00
会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）
会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人宣读会议出席情况
3、宣读议案
（1）宣读《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
（2）宣读《关于修订部分公司制度的议案》
（3）宣读《关于公司利润分配方案的议案》
（4）宣读《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 4、股东发言
5、股东对议案进行表决
6、计票人、监票人统计表决结果
7、会议主持人宣布表决结果
8、签署会议决议及会议记录
9、律师宣读本次股东大会见证意见
10、会议主持人宣布公司 2023 年第二次临时股东大会会议结束。
议案一 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章
程〉并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
一、关于变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值人民币 1 元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号《验资报告》。公司本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 8,100.00 万元变更为
10,800.00 万元，公司股份总数由 8,100.00 万股变更为 10,800.00 万股。
公司股票已于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所主板上市。本次公开发行
股票后，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体内容以市场监督管理部门登记为准。
二、关于修改《公司章程》的情况
修订前 修订后
第一条 为维护麦加芯彩新材料科技（上 第一条 为维护麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（下称“公司”）、股 海）股份有限公司（以下简称“公司”）、 东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东和债权人的合法权益，规范公司的 织和行为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中 法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）及其他有关规定，制订本章 券法》”）及其他有关规定，制订本章
程。 程。
公司系依照《公司法》和其他有关规定， 公司系依照《公司法》和其他有关规定， 由上海麦加涂料有限公司整体变更，并 由上海麦加涂料有限公司整体变更，并 由全体发起人采取发起设立方式设立的 由全体发起人采取发起设立方式设立的 股份有限公司。公司在上海市市场监督 股份有限公司。公司在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一 管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码：913100007385256042。 社会信用代码：913100007385256042。
公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券 公司于 2023 年 8 月 2 日经中国证券监督
监督管理委员会（以下简称“中国证监 管理委员会（以下简称“中国证监会”） 会”）批准，首次向社会公众发行人民币 同意注册，首次向社会公众发行人民币
普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】 普通股 2,700 万股，于 2023 年 11 月 7 日
日在上海证券交易所上市。 在上海证券交易所主板上市。
第三条 公司住所：上海市嘉定区马陆镇 第三条 公司住所：上海市嘉定区马陆镇
思诚路 1515 号。 思诚路 1515 号；邮政编码：201800。
第四条 公司注册资本为人民币【 】万 第四条 公司注册资本为人民币 10,800
元。 万元。
第十六条 公司股份总数为【 】万股，均 第十六条 公司股份总数为 10,800 万股，
为普通股。 均为普通股。
第十八条 公司根据经营发展的需要，依 第十八条 公司根据经营和发展的需要，照法律、法规的规定，经股东大会作出 依照法律、法规的规定，经股东大会分决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资
…… 本：
（五）法律、行政法规规定以及有关部门 ……
批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。
第二十条 公司在下列情况下，可以依照 第二十条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的 是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或股权激 激励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十一条 公司收购本公司股份，可以 第二十一条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）集中竞价交易方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其他
（二）要约方式； 方式进行。
（三）法律、行政法规和中国证监会认可 公司因本章程第二十条第一款第（三）
的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
因本章程第二十条第一款第（三）项、第 回购股份的，应当通过公开的集中交易（五）项、第（六）项规定的情形回购股 方式进行。
份的，应当通过本条第一款第（一）项、
第（二）项规定的方式进行。
第二十二条 ……公司因本章程第二十条 第二十二条 ……公司回购股份后拟予以第二十条第一款第（一）项、第（三）项、 注销的，应当在股东大会或经股东大会第（五）项、第（六）项规定的情形回购 授权的董事会作出回购股份注销的决议
股份后拟予以注销的，应当在股东大会 后，依照《公司法》的有关规定通知债权或经股东大会授权的董事会作出回购股 人。
份注销的决议后，依照《公司法》的有关 公司回购股份用于注销的，不得变更为
规定通知债权人。 其他用途。
公司回购股份用于注销的，不得变更用
途。
第二十七条 公司持有百分之五以上股份 第二十七条 公司董事、监事、高级管理的股东、董事、监事、高级管理人员， 人员、持有百分之五以上股份的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出， 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所 或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购 收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
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