公司代码：603061 公司简称：金海通
天津金海通半导体设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
上海市
2023 年 12 月
目录
目录 ...... 2
2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 6
议案一：关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案...... 7
议案二：关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案...... 8
议案三：关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案...... 9
议案四：关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案...... 10
议案五：关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案......11
议案六：关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案...... 12
议案七：关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案...... 13
议案八：关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案...... 14
议案九：关于修订《公司章程》的议案...... 15
议案十：关于修订、制定公司相关制度的议案...... 16
议案十一：关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案...... 17
议案十二：关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案...... 19
议案十三：关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案...... 20
天津金海通半导体设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00。
召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司
上海分公司 M 层会议室。
网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
召集人：董事会。
主持人：董事长崔学峰先生。
参会人员：报名参加股东大会的股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师及其他高级管理人员。
会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人介绍会议议程及会议须知；
三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3 《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4 《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5 《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
6 《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
7 《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
8 《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10.01 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
10.05 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10.08 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>的议案》
10.09 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10.10 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
10.11 《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
10.12 《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
11 《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
12 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
累积投票议案
13.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举孙晓伟先生为第二届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举李治国先生为第二届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举石建宾先生为第二届董事会独立董事的议案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、股东及授权代表现场投票表决；
九、统计现场表决结果（休会）；
十、主持人宣读现场表决结果；
十一、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署股东大会会议决议及会议记录，宣读股东大会决议；
十四、主持人宣布会议结束。
天津金海通半导体设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、公司证券事务部具体负责本次股东大会召开等相关事宜。
二、公司股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东大会上的发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。
四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议议案1-12 为非累积投票议案，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理；议案 13 为
累积投票议案，投票方法详见公司 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）中的附件 2。
五、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东大会秩序、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。
六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离场。
会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东大会的支持！
议案一：关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非
独立董事候选人的议案
各位股东及授权代表：
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第二届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。
经公司董事会提名委员会对本次换届选举的非独立董事候选人崔学峰先生的任职资格进行审查以及董事会提名，拟选举崔学峰先生为公司第二届董事会非独立董
事。崔学峰先生简历详见公司 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
本议案采取非累积投票进行审议表决。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请审议。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
议案二：关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独
立董事候选人的议案
各位股东及授权代表：
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第二届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。
经公司董事会提名委员会对本次换届选举的非独立董事候选人龙波先生的任职资格进行审查以及董事会提名，拟选举龙波先生为公司第二届董事会非独立董事。
龙波先生简历详见公司 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
本议案采取非累积投票进行审议表决。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请审议。
查看PDF原文
