公司代码：603061 公司简称：金海通
天津金海通半导体设备股份有限公司
2022 年年度股东大会
上海市
2023 年 6 月
目录
目录...... 2
天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程...... 3
天津金海通半导体设备股份有限公司 股东大会会议须知...... 5
议案一：关于 2022 年年度报告及摘要的议案...... 6
议案二：关于 2022 年度财务决算报告的议案...... 7
议案三：关于 2023 年度财务预算报告的议案...... 8
议案四：关于 2022 年度利润分配方案的议案...... 9
议案五：关于 2022 年度董事会工作报告的议案...... 10
议案六：关于 2022 年度监事会工作报告的议案 ......11
议案七：关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案...... 12
议案八：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案...... 13
议案九：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案...... 14
议案十：关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案...... 15
附件 1：天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告...... 17
附件 2：天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度财务预算报告...... 22
附件 3：天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告...... 24
附件 4：天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告...... 28
2022 年度独立董事述职报告...... 32
天津金海通半导体设备股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00
召开地点：上海市青浦区沪青平公路 1583 号 N1-016 号夏都小镇新舍汇
F1 上海虹桥诺富特全套房酒店（夏都小镇店）6 楼会议厅
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：董事会
主持人：董事长崔学峰先生
参会人员：报名参加股东大会的股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师及其他高级管理人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人介绍会议议程及会议须知；
三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
3、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
4、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
5、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
6、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
7、《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》
8、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、股东及授权代表现场投票表决；
九、统计现场表决结果（休会）；
十、主持人宣读现场表决结果；
十一、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署股东大会会议决议及会议记录，宣读股东大会决议；
十四、主持人宣布会议结束。
天津金海通半导体设备股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、公司证券部具体负责本次股东大会召开等相关事宜。
二、公司股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东大会上的发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，发言时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。
四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议不涉及累积投票提案。股东在投票表决非累积投票提案时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
五、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东大会秩序、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。
六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离场。
会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东大会的支持！
议案一：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司法》《会计法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要，具体内容
详见公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月
议案二：关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及授权代表：
公司本着谨慎性原则，对 2022 年经营情况进行了总结，并编制了《天津金
海通半导体设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月
议案三：关于 2023 年度财务预算报告的议案
各位股东及授权代表：
公司本着谨慎性原则，在总结 2022 年经营情况并分析 2023 年经营形势的基
础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，具体内容详见附件 2。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月
议案四：关于 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及授权代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司股东的净利润
153,931,526.19元，其中母公司实现净利润152,053,527.42元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积金后截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为296,345,295.44元。
公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.60元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司2023年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月
议案五：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及授权代表：
本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事，对 2022 年度董事会履行职责
的情况以及公司整体运营情况进行了总结，以及对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内
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