603060 沪市 国检集团

证券代码：603060        证券简称：国检集团        公告编号：2024-044
      中国国检测试控股集团股份有限公司

      第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  公司第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送
达全体监事，于 2024 年 7 月 26 日下午 2:30 在北京市朝阳区管庄东里一号国检
集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：同意 5 票反对 0 票弃权 0 票

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据控股股东推荐意见和全体监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致。

  《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-045）已在上海证券交易所网站披露。

    三、报备文件

  国检集团第五届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                    中国国检测试控股集团股份有限公司
                                              监  事  会

                                            2024 年 7 月 26 日