603060 沪市 国检集团

        证券代码：603060        证券简称：国检集团        公告编号：2024-024

            中国国检测试控股集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

            公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增

        加注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2019年股票期权激励计划第

        二个行权期行权情况（以下简称“本次行权”），在本次行权及股份登记完毕后，

        公司总股本将进行调整。截止至2024年3月31日，公司总股本由802,531,903股变

        更为803,928,549股，公司注册资本相应调整。

            基于上述变化，将《公司章程》中涉及注册资本内容的相关条款进行修订。

        具体修订内容如下：

            一、《公司章程》的修订内容

序号                修订前                                        修订后

        第七条 公司注册资本为人民币 80,253.1903 万元， 第七条 公司注册资本为人民币 80,392.8549 万元，实
  1    实收资本为 80,253.1903 万元。                  收资本为 80,392.8549 万元。

        第二十条 公司股份总数为 80,253.1903 万股，每股  第二十条 公司股份总数为 80,392.8549 万股，每股面
  2    面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 80,253.1903  值 1 元，公司的股本结构为：普通股 80,392.8549 万
        万股，无其他种类股份。                      股，无其他种类股份

            在公司2023年年度股东大会召开前，若公司总股本由于股权激励行权等原因

        而发生变化的，公司届时将依据最新股本情况，将调整后的议案内容提交公司

        2023年年度股东大会审议，并在股东大会材料中披露相关情况。

            以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的

        投票情况进行单独计票并披露；同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办

        理变更登记及备案等相关手续。

            二、上网公告附件

《公司章程》（2024 年第一次修订）
特此公告。

                                中国国检测试控股集团股份有限公司
                                          董  事  会

                                        2024 年 4 月 29 日