2020 年年度股东大会材料
中国建材检验认证集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议材料
二○二一·北京
2020 年年度股东大会材料
目 录
2020 年年度股东大会须知 ...... - 1 -
2020 年年度股东大会会议议程...... - 2 -
第一部分 股东大会审议议案...... - 4 -
议案一 关于 2020 年度董事会工作报告的议案......- 5 -
议案二 关于 2020 年度监事会工作报告的议案...... - 28 -
议案三 关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案......- 36 -
议案四 关于 2020 年度公司财务决算的议案......- 37 -
议案五 关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案暨修
订公司章程的议案......- 46 -
议案六 关于续聘 2021 年度审计机构的议案......- 48 -
议案七 关于2020年度日常关联交易执行情况确认及 2021年
度日常关联交易预计的议案......- 49 -
议案八 关于修订《股东大会议事规则》的议案......- 54 -议案九 关于修订《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》
的议案......- 55 -
第二部分 股东大会听取事项......- 60 -
事项一 2020 年度独立董事述职报告 ......- 61 -
事项二 2020 年度审计委员会履职情况报告 ......- 74 -
2020 年年度股东大会须知
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中国建材检验认证集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
2020 年年度股东大会会议议程
会议时间：2021 年 5 月 31 日下午 14:00
会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室会议议程：
一、 宣读会议须知
二、 确定计票人和监票人
三、股东大会审议议案
（一）关于 2020 年度董事会工作报告的议案
（二）关于 2020 年度监事会工作报告的议案
（三）关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案
（四）关于 2020 年度公司财务决算的议案
（五）关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案
暨修订公司章程的议案
（六）关于续聘 2021 年度审计机构的议案
（七） 关于 2020 年度日常关联交易执行情况确认及
2021 年度日常关联交易预计的议案
（八）关于修订《股东大会议事规则》的议案
（九）关于修订《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》的议案
四、股东大会听取事项
（一）2020 年度独立董事述职报告
（二）2020 年度审计委员会履职情况报告
五、股东发言及答疑
六、股东对大会议案进行表决
七、宣读表决结果
八、股东大会见证律师宣读 2020 年年度股东大会法律意见书
九、宣读股东大会决议
第一部分 股东大会审议议案
议案一
关于 2020 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现就 2020 年
度董事会工作报告如下。本议案已经公司 2021 年 3 月 29 日
召开的第四届董事会第三次会议审议通过，请予以审议。
附件：《2020 年度董事会工作报告》
国检集团董事会
2021 年 5 月 31 日
2020 年度董事会工作报告
2020 年，国检集团董事会坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指引，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，围绕公司战略定位与发展目标，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。现就董事会履职情况汇报如下：
第一部分 2020 年度董事会履职情况
一、主要经营指标
2020 年，公司实现营业总收入 147,277.16 万元，同比增
长 30.12%；实现营业利润 31,252.92 万元，同比增长 13.77%；利润总额 32,663.07 万元，同比增长 14.43%；净利润 28,651.96万元，同比增长 16.01%；报告期内公司每股收益为 0.5364元，同比增长 8.39%。
表 1 2020 年主要经营指标（截至 2020 年 12 月 31 日）
单位：人民币万元
项 目 本期金额 上期金额
营业收入 147,277.16 113,182.83
营业利润 31,252.92 27,469.50
利润总额 32,663.07 28,544.61
净利润 28,651.96 24,697.09
项 目 本期金额 上期金额
总资产 241,789.45 189,933.97
净资产 171,453.68 145,270.33
归属上市公司股东的净资产 138,047.87 126,775.64
基本每股收益（元/股） 0.5364 0.4949
加权平均净资产收益率（%） 17.19 16.77
二、董事会履职情况
（一）董事会会议情况
董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，全年召开 10 次会议，其中以通讯方式召开会议 9 次、现场结合通讯方式召开会议 1 次，对公司在2020年度经营活动中的40项重大事项进行了审议（见附表）。报告期内，董事会严格按照按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的职权和上市公司决策程序的要求审议议案并及时公告。
（二）股东大会决议执行情况
2020 年，董事会召集召开了 1 次年度股东大会。董事会
高度重视股东大会做出的各项决议，指导和督促公司经营层积极落实股东大会决议执行工作，主要事项有：
1．以公司总股本 308,000,000 股为基数，以未分配利润
向全体股东每 10 股送红股 3 股并派发现金股利 2.03 元（含
（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.01%），共计分配利润 154,924,000.00 元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 1 股，本次转增共计 30,800,000 股。上述方案实施完毕后，公司总股本为 431,200,000 股。
2．经过内部公示、国资管理部门申报及公司内部决策程序后，公司股权激励方案顺利取得国资委批文，于 2020
年 4 月 21 日向 119 名激励对象授予 724.00 万份股票期权，
并完成全体激励对象证券账户开户及授予协议签署等工作。
（三）董事会专业委员会履职情况
1．董事会审计委员会在 2020 年共召开了 4 次会议，认
真审议了公司定期报告、年度财务决算、年度内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况、续聘年度财务审计机构、关联交易、用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理等诸多事项，严格审核公司的财务信息及其披露事宜，指导了内部审计部门的有效运作，评估了公司内部控制的有效性，为公司的内控体系建设发挥了有效的监督管理作用。
2．董事会战略委员会在 2020 年共召开了 1 次会议，根
据公司所处的行业环境和市场形势，对公司的发展战略和投资计划进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议，为公司稳健持续发展提供战略层面的
支持。
3．董事会薪酬与考核委员会在 2020 年共召开了 1 次会
议，开展了对高级管理人员的年度绩效考评，对公司年度薪酬管理报告进行了审议。
4．董事会提名委员会在 2020 年共召开了 1 次会议，对
总经理候选人和董事候选人进行了提名；指导公司经营班子做好内部员工培训和培养提拔工作，为公司快速发展提供支持和保障。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司三名独立董事根据相关法律法规，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（五）投资管理工作
2020 年，董事会同意公司以自有资金 2,042.6583 万元对
徐州公司进行增资，徐州公司以增资款和借款共计 6,500.00万元建设国检集团（徐州）绿色建筑生态检验检测认证产业园；为进一步拓展环境领域检验检测业务，尽快实现国检集团环境检测板块全国布局，同意公司通过股权收购和增资扩股相结合的方式，合计投资金额 23,080 万元对广州京诚进行并购重组，实现持有广州京诚 73.97%的股权，已完成部分出
资、工商变更、人员调整等事宜；同意公司以现金 1,236
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