证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-006
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十八次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式送
达全体董事，于 2020 年 3 月 27 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大
楼八层第二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到9 人。会议由董事长姚燕女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
3. 审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
《2019 年度独立董事述职报告》将于 2019 年年度股东大会向公司股东报告，
报告全文已在上海证券交易所网站披露。
4. 审议通过《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
《2019 年度审计委员会履职情况报告》将于 2019 年年度股东大会向公司股
东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
公司 2019 年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
6. 审议通过《关于 2019 年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
8. 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
详见公司公告（公告编号：2020-008）《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
9. 审议通过《关于 2019 年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
《2019 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
10. 审议通过《关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2019
年母公司实现净利润 154,966,502.48 元，截至 2019 年底可供分配利润
316,456,310.47 元，资本公积余额 418,774,802.64 元。综合考虑后，拟定 2019 年
利润分配及资本公积转增股本方案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的
公司总股本 308,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3
股并派发现金股利 2.03 元（含税），本次送红股 92,400,000 股，派发现金股利62,524,000 元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.01%），共计分配利润 154,924,000 元。同时以资本公积转增股本方式向全体
股东每 10 股转增 1 股，本次转增共计 30,800,000 股。上述方案实施完毕后，公
司总股本为 431,200,000 股。
详见公司公告（公告编号：2020-009）《关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
11. 审议通过《关于确认 2019 年度审计费用暨续聘 2020 年度审计机构的议
案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
会议确认公司 2019 年度的财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用、
20 万元，两项合计 105 万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
详见公司公告（公告编号：2020-010）《关于确认 2019 年度审计费用暨续聘 2020 年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
12. 审议通过《关于变更公司法定代表人及第三届董事会董事长、战略委员
会主任委员的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
会议同意马振珠先生担任公司法定代表人及第三届董事会董事长及战略委员会主任委员职务，任期与第三届董事会任期一致。同时，姚燕女士不再担任公司法定代表人、第三届董事会董事长及战略委员会主任委员职务。
详见公司公告（公告编号：2020-011）《关于变更董事长及法定代表人的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
13. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
同意聘任朱连滨先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
详见公司公告（公告编号：2020-012）《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
14. 审议通过《关于更换董事的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
本议案须提交 2019 年年度股东大会审议，并需对中小投资者投票情况进行
单独计票并披露。
同意提名陈璐女士为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。
详见公司公告（公告编号：2020-013）《关于更换董事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
15. 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况确认及 2020 年度日常
关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4 票 反对 0 票弃权 0 票回避 5 票
本项议案为关联交易，关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回避表决。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2020-014）《2019 年度日常关联交易执行情况确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
16. 审议通过《关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
同意公司及分子公司 2020 年度申请银行综合授信总额 15 亿元。自公司三届
十八次董事会审议通过之日起一年内，公司及分子公司银行贷款总额不超过 7.6亿元。同时提请董事会授权董事长在授信额度内对每笔融资业务进行审批。
17. 审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
公司拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为 9,000 万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为 50,000 万元，公司将购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
详见公司公告（公告编号：2020-015）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
18. 审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
详见公司公告（公告编号：2020-016）《关于会计政策和会计估计变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
19. 审议通过《关于公司向金融机构申请银行借款的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
同意公司于 2020 年 3 月 30 日至 6 月 30 日期间内向上海浦发银行股份有限
公司北京建国路支行、交通银行天坛支行、招商银行北京分行申请总额不超过20,000 万元（含 20,000 万元）的银行借款。
20. 审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
同意公司对外捐赠 100 万元，用于支持扶贫攻坚专项工作。
详见公司公告（公告编号：2020-017）《关于对外捐赠的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
21. 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票
详见公司公告（公告编号：2020-018）《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 27 日
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