证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-021
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年3月27日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第二层会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长姚燕女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
3、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
《2018年度独立董事述职报告》将于2018年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
4、审议通过《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
《2018年度审计委员会履职情况报告》将于2018年年度股东大会向公司股
东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
5、审议通过《关于2018年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年母公司实现净利润164,075,981.56元，截至2018年底可供分配利润301,286,458.24元，资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后，拟定2018年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本220,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.65元（含税），本次送红股66,000,000股，派发现金股利58,300,000.00元（含税），共计分配利润124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为308,000,000股。
详见公司公告（公告编号：2019-023）《关于2018年度利润分配预案的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
7、审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司2018年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
8、审议通过《关于2018年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
《2018年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
详见公司公告（公告编号：2019-024）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
10、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
会议确认公司2018年度的财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元，两项合计85万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2019年度相关费用。
详见公司公告（公告编号：2019-025）《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
11、审议通过《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
根据测算，2019年公司计划申请银行综合授信总额5亿元。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、项目借款、固定资产贷款、保函等。
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及分子公司银行贷款总额不超过2.5亿元。同时，提请股东大会授权董事会在授信额度内对每笔融资业务进行审批。
12、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票反对0票弃权0票回避5票
本项议案为关联交易，关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2019-026）《2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
13、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
14、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟使用最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
详见公司公告（公告编号：2019-027）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
详见公司公告（公告编号：2019-028）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
16、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
详见公司公告（公告编号：2019-029）《关于召开2018年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日
