603059 沪市 倍加洁

证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2023-059
            倍加洁集团股份有限公司

      第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于 2023年 12 月 20 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，结合公司《独立董事工作制度》等规定，公司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、财务总监嵇玉芳女士不再担任董事会审计委员会委员，选举公司董事丁冀平先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整前后第三届董事会审计委员会委员情况如下：

  调整前：  李志斌（召集人）、嵇玉芳、李刚

  调整后：李志斌（召集人）、丁冀平、李刚

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  特此公告。

                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 21 日