603059 沪市 倍加洁

证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2022-038
                倍加洁集团股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 24 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。会议于 2022 年 9月 29 日以现场表决方式召开。会议由徐玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

  （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审核，监事会认为：徐玲女士符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事会主席的资格。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  特此公告。

                                    倍加洁集团股份有限公司监事会

                                          2022 年 9 月 30 日