603059 沪市 倍加洁

证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2022-025
                倍加洁集团股份有限公司

          第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十八会议的通知。会议于 2022 年 8月 18 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《倍加洁 2022 年半年度报告全文及摘要》

  内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生、薛运普先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。


  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名李刚先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2022 年 9 月 2 日召集召开 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  特此公告。

                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 18 日