证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-003
倍加洁集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十七会议的通知。会议于 2022 年 4月 25 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁 2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《倍加洁 2021 年度报告全文及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《倍加洁 2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《倍加洁 2021 年度利润分配预案》
公司拟以 2021 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.60 元（含税），共计分配现金 16,000,000.00 元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（八）审议通过《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预
计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事张文生先
生和丁冀平先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过《2021 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十一）审议通过《2021 年度审计委员会履职情况汇总报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁 2021 年度审计委员会履职情况汇总报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十二）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 》（ 公 告编号：2022-012）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司证券投资管理制度》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司证券投资管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-014）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 6 月 8 日召集召开 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十六）审议通过《倍加洁 2022 年第一季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
查看PDF原文
