证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-025
倍加洁集团股份有限公司
２０１９年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：倍加洁会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,000,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0008%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：倍加洁 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：倍加洁 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：倍加洁 2019 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：倍加洁 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：倍加洁 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2020 年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请
综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2019 年关联交易追认及 2020 年关联交易预计情况的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 12,000,825 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 75,000,825 100.00 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 70,500,000 100.00 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 4,500,000 100.00 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 825 100.00 0 0 0 0
其中:市值 50
万 以 下 普 通 825 100.00 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 0 0 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 倍加洁2019年度 4,500,825 100.00 0 0 0 0
利润分配预案
关 于 续 聘 公 司
6 2020 年会计师事 4,500,825 100.00 0 0 0 0
务所的议案
关于修订公司章
8 程并办理工商登 4,500,825 100.00 0 0 0 0
记的议案
关于使用闲置募
10 集资金进行现金 4,500,825 100.00 0 0 0
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